Утверждена на заседании
Совета директоров ЗАО (ОАО)
___________________________
Протокол Nо. _________
от "__"_______ 199_ г.
Председатель Совета директоров
______________ (____________)
(подпись)
м.п.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров
ЗАО (ОАО) __________________________
Дата проведения - "__"______ 199_ г.
Время - ____________________________
Место проведения собрания __________
____________________________________
1. Утверждение годового отчета общества, бухгалтерского баланса,
счета прибыли и убытков общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества.
3. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. ______________________________________________________________
7. ______________________________________________________________
...
Примечание:
Выносимые в повестку дня вопросы общего годового собрания
акционеров указанные в п. 1-5 настоящего документа являются
обязательными в соответствии со п. 3 ч. 1. ст. 47 ФЗ РФ "Об
акционерных обществах".
Пункты 1 и 2 настоящего документа представляются на рассмотрение
Общего собрания акционеров Советом директоров общества (п. 3 ч. 1 ст.
47 ФЗ РФ "Об акционерных обществах").
В повестку дня Общего годового собрания акционеров могу быть
включены иные вопросы в соответствии с Уставом общества и решением
Совета директоров общества.