ТИПОВАЯ ФОРМА
СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
_____________________ _____________________________
(название АО) (Место нахождения АО)
Приглашаем наших акционеров принять участие в очередном Общем
собрании акционеров нашего Общества, которое состоится
"___"__________ 199__ г., в _________ часов по адресу: ______________
____________________________________________________________________.
Повестка дня:
1. Представление утвержденного годового баланса на 31 декабря
199__ года, отчета о положении дел в Обществе и доклада Совета
директоров.
2. Распределение балансовой прибыли.
Правление и Совет Директоров вносят предложение о распределении
балансовой прибыли, составляющей ___________________________________,
следующим образом:
а) Распределение между акционерами путем выплаты дивидендов в
сумме _________ на каждую акцию номинальной стоимостью ______________
рублей (___%). Общая сумма выплат __________________________________;
б) Отчисления в резерв _________________________________________
Общая сумма резервных средств _________________________________;
в) Нераспределенный остаток прибыли ___________________________;
г) Дополнительные расходы на налог с юридического лица _________
____________________________________________________________________.
3. Оценка деятельности членов Правления.
Правление и Совет директоров вносит предложение об одобрении
деятельности членов Правления за 199__ хозяйственный год.
4. Оценка деятельности членов Совета директоров.
Правление и Совет директоров вносят предложение об одобрении
деятельности членов Совета директоров за 199__ хозяйственный год.
5. Выборы эксперта-контролера по проверке годового баланса на
текущий 199__ хозяйственный год.
Совет директоров вносит предложение назначить __________________
(Ф.И.О., адрес) экспертом-аудитором по проверке годового баланса за
текущий 199__ хозяйственный год.
Право голоса на общем собрании согласно ____ Уставу настоящего
акционерного общества имеют акционеры, которые не позднее
"___"_______ 199__ г. в обычные часы работы заявили о своем участии в
одном из названных ниже учреждений с указанием своей фамилии, адреса
и акции (акций), которой(ми) владеет данный акционер.
Это можно сделать в Правлении общества по адресу: ______________
____________________ и в следующих кредитных институтах и учреждениях
(с указанием адресов):
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
Заявить об участии можно также следующим образом. Акции не
позднее "___"_________ 199__ г. в обычные часы работы сдаются на
хранение или вносятся на закрытый депозит в одно из указанных выше
учреждений и до окончания Общего собрания остаются там. В случае
сдачи на хранение одному из нотариусов расписка, выданная последним,
должна быть передана в Правление Общества.
__________________________
(Председатель Правления)
|