ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ (ТИПОВАЯ ФОРМА)
НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
Советом директоров
Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества
______________________, состоявшегося "___"___________ 19__ г. по
адресу: ____________________________________________________________.
Председателем установлено, что приглашения на заседание были
разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены
Совета директоров в составе ___________________ чел.
В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были
обсуждены следующие вопросы:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
...
По п.___ повестки дня:
Совет директоров при тайном голосовании постановил:
Назначить господина / госпожу _________________________ (Ф.И.О.)
в __________________ (город, место) на срок ______ лет членом
Правления Общества ________________________. В соответствии с _______
устава он (она) может представлять Общество совместно с другими
членами Правления индивидуально в пределах своей компетенции и
специально по поручению Генерального директора.
Одобрить представленный Совету директоров трудовой договор.
Генеральный директор уполномочивается от имени Совета директоров
заключить его с назначенным членом Правления.
Председатель Совета директоров _________________________________
Город, дата ____________________________________________________
|